Юрисконсулт, отдел "Предотвратяване изпирането на пари", Централно управление, гр. София

Ние сме Токуда Банк - гъвкава банка, която в работата си комбинира източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са прозрачност, яснота и коректност.
Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай Инкорпорейтед“ и вече 30 години е част от динамично развиващия се банков сектор в България.
Ние сме отговорен работодател и се стремим да осигуряваме на нашите служители възможности за реализация и развитие в добра работна среда и приятелски екип.
Ако вие сте отговорен и инициативен човек и имате високи цели, бихте ли станали част от екипа ни?

В момента търсим Юрисконсулт в отдел "Предотвратяване изпирането на пари", Централно управление, град София - Реф.№ 149

Отговорности:

•  Разработва процедури за идентификация на клиентите на Банката и верификация на техните идентификационни данни. Извършва преглед и дава становища относно идентификационните документи на чуждестранни дружества и техните действителни собственици;
• ∙Разработва система от критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти;
•  Анализира получаваните от офисите сигнали за съмнителни операции и изготвя доклади за съмнителни операции до САД ФР – ДАНС;
• Отговаря за своевременното подаване на статистическата форма по ЗМИП до БНБ;
• Изготвя доклади за клиентите с висок и среден рисков профил;
•  Отговаря за своевременното отразяване в системата на Банката на актуализациите на санкционните списъци;
• Прави проверки в санкционни и ограничителни списъци;
•  Отговаря за своевременното актуализиране на оценката на риска на клиентите на Банката в съответствие със ЗМИП, ППЗМИП и Насоките на БНБ и ЕБО;
• Следи за законодателни промени, свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и съдейства за отразяването им във вътрешни правила и процедури на Банката;
•  Предоставя компетентни правни анализи и становища в сферата на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, с оглед вземане на законосъобразни решения от органите за управление на Банката, по осъществяваните от Банката основни дейности и операции, включени в нейния лиценз;
•  Организира обучението на служителите и членовете на управителните/надзорните органи по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в системата на Банката;
• Представлява Банката пред регулаторни и надзорни органи, институции и трети лица във връзка с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в Банката.

Изисквания:

•  Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
•  Трудов стаж в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма минимум 3 години, като предимство е опит в банковия сектор в България;
• Много добро познаване на нормативната база, свързана с превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
•  Отлични компютърни умения;
• Добро владеене на английски език писмено и говоримо;
•  Комуникативни, аналитични и презентационни умения, прецизност, отговорно отношение към работата, инициативност, лоялност и умения за работа в екип.

Ние предоставяме:

•  Възможности за изява и професионално развитие
• Допълнително здравно осигуряване
• Допълнителни дни платен отпуск
• Ваучери за храна
• Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
•  Отстъпки при закупуването на спортна карта и пакети за почивка
•  Предимството да работите за гъвкав и коректен работодател

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.